公告日期：2025-05-16

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-032

东莞市华立实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13 号汇富中心 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,225,507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.9060
份总数的比例（%）

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于
2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的
45,487,552 股未计入本次公司有表决权股份总数。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3. 公司总裁董建刚先生；董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生； 董事、财务总监孙媛媛女士出席会议；执行总裁谢志昆先生、副总裁陈杰先生、副总裁王堂新先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,762,307 99.5378 417,000 0.4161 46,200 0.0461

2. 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,746,607 99.5222 428,700 0.4277 50,200 0.0501

3. 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,747,007 99.5226 427,900 0.4269 50,600 0.0505

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,717,007 99.4926 458,700 0.4577 4……
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