公告日期：2025-04-25

东莞市华立实业股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就 2024 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由三位成员组成，分别为独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、非独立董事谭栩杰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的薛玉莲女士担任。

二、审计委员会 2024 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次审计委员会会议。具体情况详见下表：

序 会议名称 时间 审议内容 出席会
号 议情况

审议通过：

2024 年第 1.《关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大

1 一次审计委 2024年3月 数据平台项目的议案》 全体委
员会 18 日 2.《关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造 员出席
及大数据平台项目投资实施相关事项的议案》

3.《关于拟签署股权收购意向协议的议案》

审议通过：

1.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况

报告的议案》

2.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

3.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2024 年第 2024年4月 5.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情 全体委
2 二次审计委 1 日 况专项报告的议案》 员出席
员会 6.《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

7.《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

8.《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评

估报告的议案》

9.《关于使用自有资金购买理财产品授权的议

案》

10.《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

11.《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》

12.《关于开展远期结售汇业务的议案》

13.《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

14.《关于对子公司融资提供担保额度预计的议

案》

2024 年第 2024年4月 全体委
3 三次审计委 19 日 审议通过：《关于 2024 年第一季度报告的议案》 员出席
员会

审议通过：

2024 年第 2024年8月 ……
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