公告日期：2025-04-25

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-016
东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场
及通讯方式召开。董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出。本次会
议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董
事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通 讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3.审议通过《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事履职情况报
告》，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披
露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。

4.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

6.审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 ……
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