公告日期：2025-04-25

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-030
东莞市华立实业股份有限公司

关于苏州尚源智能科技有限公司

2024 年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权交易的基本情况

（一）交易概述

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购苏州尚
源智能科技有限公司（以下简称“尚源智能”、“目标公司”）51%股权，交易
对价合计为人民币 35,790.78 万元。本次交易完成后，公司将直接持有尚源智能
51%的股权，尚源智能成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交
易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会
议审议通过。公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通
过了本次收购尚源智能 51%股权事项。2024 年 10 月 29 日，公司与尚源智能相关
股东签署了股权收购协议和补充协议。2024 年 11 月 5 日，尚源智能完成本次股
权收购相关工商变更登记手续，并取得苏州市吴江区数据局换发的营业执照。具
体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日、
2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体刊登的相关公告。

（二）支付安排

1．根据交易各方于2024年3月22日签署的《关于苏州尚源智能科技有限公司
之股权收购意向协议》，公司已支付的100万元交易意向金转换为交易对价，剩
余款项具体支付安排如下：

支付时间 付款金额

目标股权交割完毕且本协议第五条约定的先决条件经公 交易对价的37%（第一期交易

司确认全部满足或被公司以书面形式予以豁免之日起15 价 款 ， 含 意 向 金 ） ， 即

个工作日内 132,425,886.00元。

经公司聘请的审计机构出具2024年度业绩承诺专项审核 交易对价的18%（第二期交易 报告后，公司以书面方式确认2024年度约定承诺业绩已 价款），即64,423,404.00元
完成后的15个工作日内 。

经公司聘请的审计机构出具2025年度业绩承诺专项审核 交易对价的18%（第三期交易 报告后，公司以书面方式确认2024、2025年度约定承诺 价款），即64,423,404.00元
业绩已完成后的15个工作日内 。

经公司聘请的审计机构出具2026年度业绩承诺专项审核 交易对价的20%（第四期交易 报告及减值测试专项审核报告后，公司以书面方式确认 价款），即71,581,560.00元 2024、2025、2026年度约定承诺业绩已完成且不存在资 。
产减值事项后的15个工作日内
经公司聘请的审计机构就业绩承诺期期末（2026年12月31
日）应收账款净额截至2029年12月31日或提前完成前述应
收账款回收考核的时点（即截至2027年12月31日或截至 交易对价的7%（第五期交易价 2028年12月31日）的回款情况出具专项审核报告后，公司 款），即25,053,546.00元。
以书面方式确认业绩承诺期期末应收账款净额回款比例
已达到90%后的15个工作日内

2．如目标公司未完成相关业绩承诺，则公司在当年度业绩承诺专项审核报告出具后的15个工作日内，根据股权收购协议“业绩补偿安排”和“补偿的实施”条款，在扣除当期应补偿的金额后，公司支付当期剩余交易价款。

3．业绩承诺期届满时，如根据股权收购协议“目标公司减值测试”条款计算，业绩承诺方需要进行补偿，则第四期交易价款在扣除减值测试……
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