公告日期：2025-04-25

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-027

东莞市华立实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

8.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 √

8.01 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—何全洪 √

8.02 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—谭栩杰 √

8.03 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—孙 伟 √

8.04 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—孙媛媛 √

8.05 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—薛玉莲 √

8.06 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—黄卫祖 √

8.07 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案—张冠鹏 √

9.00 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9.01 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案—陈晨 √

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