公告日期：2026-02-10

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-008
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于 “凯众转债”开始转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股价格：12.74 元/股

转股期限：2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日（转股申报日期为转
股期内的交易日，具体详见本公告正文）

转股股份来源：新增股份

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244 号文同意注册，上海凯众
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日向不特定对象
发行了 3,084,470 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,844.70
万元，并于 2025 年 9 月 10 日起在上交所上市交易，债券简称”凯众转债”，债
券代码“113698”。

根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等约定，公司本次发行的转股期限为 2026
年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日。

二、”凯众转债”相关条款

（一）发行规模：30,844.70 万元

（二）票面金额：100 元/张

（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 1.80%。

（四）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2025 年
8 月 15 日至 2031 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）转股起始日：2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日

（六）当前转股价格：12.74 元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转债代码和简称

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、持有人可以将自己账户内的“凯众转债”全部或部分申请转为公司 A 股普通股股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

“凯众转债”持有人可在转股期内(即 2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14
日) 的上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股（因 2026 年 2 月 21 日至
2026 年 2 月 23 日为非交易日，实际转股申报从 2 月 24 日开始），但下述时间除
外:

1、“凯众转债”停止交易前的凯众转债停牌时间;

2、公司股票停牌时间;

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)“凯众转债”持有人的转债余额，同时记增“凯众转债”持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的“凯众转债”当日可申请转股。“凯众转债”转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。“凯众转债”转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

“凯众转债”转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

“凯众转债”采用每年付息一次的付息方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。