公告日期：2025-10-29

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-070
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日（星
期一）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或制定，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需股东会审议

1 《信息披露管理制度》 修订 否

2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否

3 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

4 《董事会秘书工作制度》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬和考核委员会工作细则》 修订 否

8 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

9 《投资者关系管理办法》 修订 否

10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《对外投资管理办法》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《委托理财制度》 修订 否

15 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持本公司股份及 制定 否

17 其变动管理制度》
特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。