公告日期：2025-09-24

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-065
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于一致行动关系到期终止、部分股东重新签订《一致行动协议》
和公司实际控制人变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次一致行动协议到期终止和重新签订均不涉及各方实际持股数量的增减，不触及要约收购。

本次权益变动后，公司实际控制人将由杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四人变更为杨建刚、侯振坤二人。

杨颖韬、侯瑞宏二人已出具关于股份减持的承诺，自法定转让限制解除后，若拟减持所持公司股份，在杨建刚、侯振坤担任公司实际控制人期间，将严格参照届时有效的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件对于公司实际控制人、实际控制人的一致行动人减持的相关规定及要求，即持续共用大股东集中竞价交易任
意连续 90 个自然日内减持不超过 1%、大宗交易任意连续 90 个自然日内减持不
超过 2%的减持额度，并分别履行大股东集中竞价减持的预披露义务等。

杨颖韬、侯瑞宏、李建星、刘仁山、黄月姣、王亚萌、高丽七名自然人股东（合计持股 21.20%）已出具不谋求控制权的承诺，其认同杨建刚、侯振坤二人的实际控制人地位；并承诺不会以任何方式直接或间接谋求凯众股份的控制权。杨建刚、侯振坤二人的控制权稳定性在未来三年可以得到保障。

一、原一致行动协议到期终止情况

公司原实际控制人为杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四人。四人合计持有公司 26.44%的股份，四人均为公司第四届董事会董事，其中杨建刚为董事长，侯振坤为总经理。

2020 年 5 月 20 日，杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四人签署了《一致行
动协议》，各方同意在公司实际运作中保持一致行动，有效期至公司第三届董事
会任期届满。此后，四人于 2022 年 8 月 22 日续签了《一致行动协议》（以下简
称“原一致行动协议”），有效期至公司第四届董事会任期届满。

2025 年 9 月 22 日，杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四人签署了《一致行
动关系终止协议》（以下简称“终止协议”），原一致行动协议自公司第四届董事会任期届满终止不再续签，四方之间的一致行动关系终止。同日，杨颖韬、侯瑞宏二人向公司发出《关于终止一致行动关系的告知函》（以下简称“告知函”）。根据上述终止协议和告知函，公司核心管理层新老交替工作基本完成，以杨建刚、侯振坤为核心的管理团队有能力带领公司向更高目标迈进。杨颖韬、侯瑞宏已超退休年龄，考虑到个人身体状况和家庭生活的需要，决定在原一致行动协议到期后不再续签协议，同时也不再担任公司的董事和其他管理职务，不再参与公司的经营管理活动。原一致行动关系存续期间，各方均遵守了一致行动协议的各项约定，不存在违约行为，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。杨建刚、侯振坤将签署新的一致行动协议，在公司实际运作中继续保持一致行动，有效期至公司第五届董事会任期届满。

二、新一致行动协议的签署情况

2025 年 9 月 22 日，公司董事会换届完成，第五届董事会已产生，杨建刚、
侯振坤二人分别继续担任公司董事长、总经理，杨颖韬、侯瑞宏不再担任公司董事。

同日，杨建刚、侯振坤二人签署新的《一致行动协议》（以下简称“新一致行动协议”）并向公司发出《关于签署一致行动协议的告知函》。

杨建刚、侯振坤二人认为：在原一致行动关系到期终止后，任何一名股东都无法对公司董事会和股东会施加重大影响。杨建刚作为董事长，侯振坤作为总经理，二人在公司担任关键性职务多年，深度参与公司的经营管理，认可公司的愿景、使命和价值观，彼此了解和认可各自的优缺点，愿意通过优势互补促进公司
长期持续发展。二人建立一致行动关系将可以明显增强对公司的控制力，与公司治理的规范运行亦不冲突，保证重大事项的决策统一，更有利于实现公司中短期发展目标。基于上述原因，经自主协商，杨建刚、侯振坤二人签署新的《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一致行动。

新一致行动协议主要条款如下：

（1）双方在公司董事会（或董事会各专业委员会）和需要双方审议的重大事项决定之前，召开一致行动会议，就公司的重大事项形成一致意见。

（2）双方应根据一致行动会议决议的结果行使提案权，在董事……
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