公告日期：2025-04-29

上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本资料

本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会2次，本人均亲自出席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，具体参会情况如下：

出席股东

本年应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两次未

大会的次

董事会次数 数 数 次数 亲自参加会议

数

9 9 0 0 否 2

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对2024年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，不存在提出反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员：

1、作为董事会审计委员会主任委员，本人召集并主持会议，对公司定期报告、利润分配方案、续聘审计机构等事宜进行了审议；

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，就制定或者变更股权激励计划，激励对象获授权益等事宜向董事会提出建议，对公司高管2024年度绩效考评方案等相关事项进行了审议。

公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员均为独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。

报告期内，独立董事专门会议对公司关联交易议案、发行可转债事宜相关议案进行了审议，会议同意将相关议案提交董事会审议。

报告期内，本人出席情况如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

根据公司实际情况，本人参加了公司审计委员会历次会议，与外部审计师和内审人员就审计工作安排等进行了充分交流，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，要求内部审计机构关注……
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