公告日期：2025-04-29

上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本资料

本人程惊雷，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。目前担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事等职务。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长；加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上
市公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会2次，本人均亲自出席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，具体参会情况如下：

出席股东

本年应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两次未

大会的次

董事会次数 数 数 次数 亲自参加会议

数

9 9 0 0 否 2

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对2024年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，不存在提出反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员：

1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持会议，就制定或者变更股权激励计划，激励对象获授权益等事宜向董事会提出建议，对公司高管2024年度绩效考评方案等相关事项进行了审议；

2、作为董事会战略委员会委员，对公司子公司股权转让方案、
向子公司增资、发行可转债等事宜进行了审议；

3、作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、利润分配方案、续聘审计机构等事宜进行了审议；

4、作为董事会提名委员会委员，对提名委员会工作报告进行了审议。

公司薪酬与考核委员会、审计委员会委员和提名委员会均为独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。

报告期内，独立董事专门会议对公司关联交易议案、发行可转债事宜相关议案进行了审议，会议同意将相关议案提交董事会审议。
报告期内，本人出席情况如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 5 5 0 ……
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