公告日期：2025-04-29

上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本资料

本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博士导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员级高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会主任、全国机械振动与冲击标准化委员会委员、中国汽车工程学会理事、中国材料研究学会疲劳分会理事等。主要研究方向为汽车轻量化设计理论与可靠性耐久性评价技术。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上
市公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会2次，本人均亲自出席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，具体参会情况如下：

出席股东

本年应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两次未

大会的次

董事会次数 数 数 次数 亲自参加会议

数

9 9 0 0 否 2

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对2024年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，不存在提出反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会，对提名委员会工作报告进行了审议。公司提名委员会均为独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。

报告期内，独立董事专门会议对公司关联交易议案、发行可转债事宜相关议案进行了审议，会议同意将相关议案提交董事会审议。

报告期内，本人出席情况如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与外部审计师和内审人员就审计工作安排等进行了充分交流，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，要求内部审计机构关注以往问题整改情况，保证公司持续改进和健康发展，使公司运作满足监管政策的严格要求。

（四）现场考察情况

报告期内，通过参加董事会、董事会委员会等会议，了解公司的生产经营概况和财务状况、内控运行……
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