公告日期：2025-04-29

上海凯众材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上

海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委

员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024

年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长

杨建刚先生组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事周源康先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开了 4 次审计委员会会议，会议情况如下：

召开时间 届次 审议议案

2024 年 1 月 25 日 第四届董事会审计委 1、关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的
员会第五次会议 议案。

1、审议关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
的议案；

2、审议关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；

3、审议关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

第四届董事会审计委 4、审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

2024 年 4 月 23 日 员会第六次会议 5、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

6、审议关于《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行
监督职责情况报告》的议案；

7、审议关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；

8、审议关于计提资产减值准备的议案；

9、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案。

2024 年 8 月 14 日 第四届董事会审计委 1、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案。

员会第七次会议

2024 年 10 月 24 日 第四届董事会审计委 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

员会第八次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作履职情况

1、监督及评价外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与

公司聘请的外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会

计师事务所”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行走访、讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取众华会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对众华会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认可众华会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告和审计计划，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计工作提出了加强整改监督等指导性的意见，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行。经审阅内部审计工作报告等资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、评估内部控制的有效性

报告期内，公司内部审计部门依据公司内部控制规范、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作，并指导……
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