公告日期：2025-12-24

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-024

江苏如通石油机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18
日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》，公司第五届董事会第十
一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 6.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在额度内可循环使用，授权董事长签署相关
文件。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2025年12月24日

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