公告日期：2025-10-30

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-019

江苏如通石油机械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

相关制度修订情况如下：

序号 名称 变更情况 是否需要股东会

审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 会计师事务所选聘制度 修订 是

8 重大信息报告制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10- 募集资金管理制度 修订 是

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

14 董事和高级管理人员持股变动管理 修订 否

制度

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 控股子公司管理制度 修订 否

17 总经理工作细则 修订 否

18 内部审计工作制度 修订 否

19 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

二、公司章程修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，

1、关于“股东大会”的表述统一修改……
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