公告日期：2025-04-15

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-004

江苏如通石油机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日
确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第六次会议于2025年4月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度拟进行利润分配:以 2024 年 12 月 31 日总股本 206,006,025

股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00
元，剩余未分配利润结转以后年度。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务审计报告的议案》；

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告的议案》；

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、将《公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》提交 2024 年年度股东大会
审议；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事的薪酬符合公司所处……
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