公告日期：2025-11-25

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

江苏·常熟

2025 年 12 月 8 日

2025 年第二次临时股东会

会议资料目录

会议须知
会议议程
会议议案

序号 非累积投票议案名称

1 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

2 《关于开展票据池业务的议案》

3 《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

2025 年第二次临时股东会

会议须知

一、参会资格：股权登记日 2025 年 12 月 1 日下午股票收盘后，在中国登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2025 年 12 月 8 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的
股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场会议的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，若同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票结果为准；若同一股份在网络投票系统多次重复表决的,以首次网络投票结果为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证 券 公 司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台
（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官方网
站以及《中国证券报》和《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2025-054）。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

2025 年第二次临时股东会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2025 年 12 月 8 日 14:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议流程

（一）会议主持人宣布会议开始。

（二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

2 《关于开展票据池业务的议案》

《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易

3

预计的议案》

（三）请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事或高级管理人员回答问题。

（四）推选监票人和计票人。

（五）股东投票表决，签署表决票。

（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票……
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