公告日期：2025-04-19

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-014

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点00 分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司
5 楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算的议案》 √

5 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √

8 《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 2 已由公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第二次

会议审议通过；其余议案均已由公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三

次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公

告或上网文件。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。

.

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投……
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