公告日期：2025-12-03

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-057
德力西新能源科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2
日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合《德力西新能源科技股份有限公司章程》与公司实际，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理办法》 修订 是

5 《募集资金管理办法》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《对外担保管理办法》 修订 是

8 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

9 《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会战略发展委员会工作细则》 修订 否

13 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

15 《分子公司管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记及保密管理办法》 修订 否

18 《信息披露事务管理制度》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《年报信息披露重大差错责任追究办法》 修订 否

21 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管 修订 否

理办法》

22 《总经理工作细则》 修订并更名 否

23 ……
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