公告日期：2025-04-29

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-026
德力西新能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）非独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6
名。经公司董事会及股东提名,公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董
事候选人资格审查，公司于 2025年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会
议，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举邱岭先生、胡煜鐄先生、邓佳轶女士、冯冰莹女士、黄远先生、孙悦先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

（二）独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会提名,公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人资格
审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过
《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
根据相关规定，独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会及股东提名，公司于 2025年 4 月 25
日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举黄胜洲先生、郭蕾女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，同时与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人胡煜鐄先生因非本公司事项，于 2023 年 5 月受到中国证券
监督管理委员会广东监管局的行政处罚，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25
日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于公司董事因非本公司事项收到广东证监局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-030）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2条的规定，“......董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运
作：......（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚。”

除上述处罚之外，胡煜鐄先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司董事会认为：胡煜鐄先生自担任公司第四届董事会非独立董事以来，在公司战略规划、规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，为公司攻坚克难、稳步发展做出了极其重要的贡献，胡煜鐄先生继续担任公司董事对公司可持续发展具有极为关键的作用。结合当前公司实际需要，董事会认为选……
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