公告日期：2025-02-26

德力西新能源科技股份有限公司

章 程

二○二五年二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 独立董事 ...... 27

第三节 董事会 ...... 29

第四节 董事会专门委员会 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知和公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司以发起设立方式设立，在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，执照号为：650100030002794。

第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2017 年 1 月 5 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：德力西新能源科技股份有限公司

英文名称：DELIXI NEW ENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五
路 236 号

邮政编码：830000

第六条 公司注册资本为 23,351.468 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书
和财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：规范公司管理，保证服务质量，确保公司信誉，
创造经济效益。

第十三条 公司经营范围是：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运
输经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；保险兼业代理业务；巡游出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营……
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