公告日期：2026-03-06

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-012

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 577

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,240,649

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.1395

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生、全巍先生出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 339,328,238 98.5729 2,393,400 0.6952 2,519,011 0.7319

2、 议案名称：《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,229,887 96.9167 2,648,000 1.6532 2,290,411 1.4301

3、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 340,663,338 98.9608 2,242,500 0.6514 1,334,811 0.3878

4、 议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 341,057,763 99.0753 2,875,375 0.8352 307,511 0.0895

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 2026 年 127,24 96.2830 2,393, 1.8109 2,519, 1.9061
度申请综合授 9,377……
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