公告日期：2026-02-11

公司代码：603030 证券简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......1
2026 年第一次临时股东会会议须知 ......2

关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 ...... 4

关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案 ...... 6

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 7

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 10

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。

会议议程：

1.主持人宣布会议开始

2.审议本次股东会议案。

2.1 审议议案：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
2.2 审议议案：《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》

2.3 审议议案：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2.4 审议议案：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.股东发言及股东提问。

4.与会股东和股东代表对议案投票表决。

5.休会（统计表决结果）。

6.宣布表决结果。

7.宣读本次股东会的法律意见书。

8.主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
四、股东在会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时……
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