公告日期：2025-10-16

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-051
上海全筑控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 500

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,206,817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.6054

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生、全巍先生出席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

99.6361 940,575

A 股 335,979,842 0.2789 286,400 0.0850

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 335,752,868 99.5688 1,048,749 0.3110 405,200 0.1202
3、 议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 335,861,068 99.6009 963,449 0.2857 382,300 0.1134

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 335,506,168 99.4956 964,649 0.2860 736,000 0.2184

3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。