公告日期：2025-10-30

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-035
山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知与材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于 2025 年第三季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-038）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。