公告日期：2025-05-01

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-011
山东天鹅棉业机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,098,962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 59.4179
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,049,462 99.9313 47,700 0.0661 1,800 0.0026

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,020,762 99.8915 76,400 0.1059 1,800 0.0026

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,048,962 99.9306 48,200 0.0668 1,800 0.0026

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,054,362 99.9381 42,800 0.0593 1,800 0.0026

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,054,652 99.9385 42,910 0.0595 1,400 0.0020

6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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