公告日期：2025-09-09

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-051

江苏赛福天集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场
B 座 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,181,888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.3275

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书左雨灵出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,981,188 99.7615 189,000 0.2245 11,700 0.0140

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,988,088 99.7697 182,100 0.2163 11,700 0.0140

2.02、议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,988,088 99.7697 182,100 0.2163 11,700 0.0140

2.03、议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,988,088 99.7697 182,100 0.2163 11,700 0.0140

2.04、议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 ……
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