公告日期：2025-05-01

江苏赛福天集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码:603028

2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2

2024 年年度股东大会会议议程......3

议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......16
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......20
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......21
议案五：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......22
议案六：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》...... 23议案七：《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》...

......24

议案八：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》......25
议案九：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》......26
议案十：《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》......33
议案十一：《关于补选公司董事的议案》......34

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程
序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开
2024 年年度股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2024 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议主持人：董事长范青女士

3、 会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00

4、 会议方式：现场结合通讯

5、 会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会
议室

二、会议议程

1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2024 年年度股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 4：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

议案 5：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

议案 6：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

议案 7：《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》；
议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；

议案 9：《关于预计 2025 年度日常关联交……
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