公告日期：2025-04-25

2024 年度履职情况报告

江苏赛福天集团股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事罗乐先生、李朝晖先生和董事焦泽通先生 3 名成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事罗乐先
生担任。2024 年 9 月 13 日原审计委员会主任委员吴婷女士离职，由独立董事罗乐
先生接任。

罗乐（主任委员）：中国注册会计师协会非执业会员。历任北京大学光华管理学院助理教授、华中科技大学管理学院副教授；现任中央财经大学会计学院任副教授、江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事、熊猫金控股份有限公司第八届董事会独立董事、中崎商业机器股份有限公司第四届董事会独立董事。

李朝晖：现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；中国社会科学院大学商学院讲师；中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研究员。

焦泽通：历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事；赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席了会议。具体情况
如下：

2024 年度履职情况报告

1、2024 年 4 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 》、《关于公司 2023 年度审计委员会
履职情况报告的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司2024 年第一季度报告的议案》。

2、2024 年 8 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

3、2024 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构。审计委员会对其履职情况进行了监督、核查。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，勤勉尽责，遵守独立、客观、公正性原则发表审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间保持了有效的沟通。在充分听取了各方的诉求意见之后，积极进行了相关协调工作，督促管理层配合审计工作，提高了相关审计工作的效率。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，多次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部审计师沟通，并对内部审计出现的问题提出了指导性的意见。

2024 年度履职情况报告

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出……
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