公告日期：2025-04-25

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-024
江苏赛福天集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司部分制度修订情况

序号 制度名称 修订类型 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 关联交易管理制度 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 是

10 董事会秘书工作制度 修订 是

11 信息披露管理制度 修订 是

《公司章程（2025 年 4 月修订）》及相关制度文件的具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

附件：《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条：为维护江苏赛福天集团股份有限公司（以下简 第一条：为维护江苏赛福天集团股份有限公司（以下简
称 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 称 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本
章程。

第八条：公司的法定代表人由总经理担任。 第八条：总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
……
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