公告日期：2025-04-25

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-013
江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025
年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏赛福天集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行……
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