公告日期：2025-04-16

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-011
千禾味业食品股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟定的 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利
润 511,698,334.16 元，提取 10%法定公积金 51,169,833.42 元后，加上以前年度
剩 余 未 分 配 利 润 976,115,744.93 元 ， 2024 年 末 实 际 可 供 分 配 利 润 为
1,436,644,245.67 元。

经公司董事会决议，2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税）,
剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
1,027,731,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 513,865,543.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 99.94%。

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 7 名激励对
象因离职而不再具备激励对象资格，同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 64 名在职激励
对象第二期对应的 183.60 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综
上，公司将回购注销上述 71 名激励对象已获授但不能解除限售的合计 225 万股限
制性股票，该 225 万股限制性股票不参与本次利润分配，公司将在本次权益分派
实施前回购注销该 225 万股限制性股票。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现
金金额不变，相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 513,865,543 513,865,543 104,270,601.48

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 514,151,627.28 530,447,940.83 343,953,008.15

本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,436,644,245.67
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,132,001,687.48
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 462,850,858.75

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,132,001,687.48
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 否
销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） 244.57

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 否
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警

示的情形

注：上表所述“回购注销总额”不包含公司回购注销的限制性股票……
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