公告日期：2026-03-06

石大胜华新材料集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

目 录

一、程序文件

1. 会议议程

2. 会议须知
二、提交股东会审议的议案

1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

5、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

6、关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

7、关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案

8、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

9、关于就公司发行 H 股股票并上市修订《石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》及相关议事规则的议案

10、关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

11、关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案

12、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

13、关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案

14、关于确定公司董事角色的议案

石大胜华新材料集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 14:00

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告

(1) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

(2) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

(3) 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

(4) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

(5) 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

(6) 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

(7) 关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案

(8) 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关
事项的议案

(9) 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《石大胜华新材料集团股份有限公司章程
（草案，H 股上市后适用）》及相关议事规则的议案

(10) 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

(11) 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案

(12) 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

(13) 关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案

(14) 关于确定公司董事角色的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束

石大胜华新材料集团股份有限公司

临时股东会须知

为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《石大胜华新材料集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

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