公告日期：2025-12-24

石大胜华新材料集团股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资进行研究并提
出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 公司董事会办公室为战略与ESG委员会日常办事机构，负责日常
工作联络、会议组织及战略与ESG委员会决策前的各项准备工作。

第二章 人员组成

第四条 战略与ESG委员会由 5 名董事组成。

第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由董事长担任。除主任委员外，
战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第七条 战略与ESG委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格。

战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效。

第八条战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。

第九条主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第三章 职责权限

第十条 战略与ESG委员会的主要职责权限包括：

（一）研究公司长期发展战略规划并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

（四）确保公司在关系全球ESG议题的立场及表现符合时代和国际标准，对公司ESG领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、人权、反腐的相关政策进行制定并提出更新建议；

（五）对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等提出建议；

（六）对公司ESG等事项开展研究、分析和风险评估，提出ESG 制度、战略与目标；

（七）组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；

（八）审议公司年度ESG相关报告；

（九）审议与ESG相关的其他重大事项；

（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（十一）以上事项的实施进行检查；

（十二）法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需
费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条 董事会办公室负责战略与ESG委员会会议的前期准备工作，组织、
协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

（一）公司发展战略规划；

（二）公司发展战略规划分解计划；

（三）公司发展战略规划调整意见；……
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