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公告日期：2025-10-31
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-069
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第八届董事会第二十四次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》提交董事会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）通过《关于<市值管理办法>的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
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