公告日期：2025-04-11

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-014

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日

至2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算方案的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的 √

议案

7 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易 √

及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

8 关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情 √

况的议案

9 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

10 关于公司 2025 年度委托理财额度的议案 √

11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议 √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 号议案已经公司第八届董事会第
十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易
所（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 号议案已经公司第八届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、11

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案、关于确认公司 2024 年度与关联
方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司 2025 ……
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