公告日期：2025-01-22

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-006
北京大豪科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日（上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董
事王敦平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 3 日召
开的 2025 年第一次临时股东会审议的第二期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王敦平，基本情况如下：
现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务。2020 年 7 月至今担任北京大豪科技股份有限公司独立董事。

2、目前未持有公司股票。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人王敦平作为公司独立董事出席了公司于 2025 年 1 月 21 日召开的公
司第五届董事会第八次临时会议，并且对《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法》、《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性
股票激励计划授予方案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》等议案均投了同意票。

征集人王敦平认为实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司高级管理人员及其他关键人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

二、本次股东会基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 45 分

网络投票时间：2025 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号会议室

（三）会议议案

序号 议案名称 征集情况

1 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票 征集

激励计划（草案）及摘要>的议案》

2 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票 征集

激励计划管理办法>的议案》

3 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票 征集

激励计划授予方案>的议案》

4 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限 征集

制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东会召开的详细情况，详见《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2025 年 2 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日期间（上午
9:00—11:30，……
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