公告日期：2025-09-27

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-059

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第六届董事会第五会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

序号 原条款内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
和其他法律法规等有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关法律、法规的相 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
关规定设立的股份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”）。

2 司”或“本公司”）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司以整
公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司（以下 体变更设立。公司在哈尔滨经济技术开发区
简称“有限公司”）以整体变更设立。公司 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得 统一社会信用代码为 91230199723661865E。
营业执照，营业执照号码为

序号 原条款内容 修订后内容

91230199723661865E。

第三条 公司经中国证监会“证监许可 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证监
3 [2015]832 号”文批准，首次向中国境内社 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股
会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证
2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 券交易所上市。

第四条 股票被终止上市后，公司股票进入

4 代办股份转让系统继续交易；公司不得修改 删除

公司章程中的此项规定。

第五条 公司名称：哈尔滨威帝电子股份有 第四条 公司注册名称

5 限公司 中文全称：哈尔滨威帝电子股份有限公司；
英文全称：Harbin Viti Electronics Corp。

第七条 公司注册资本为：人民币

55,811.7407 万元。公司因增加或者减少注

册资本而导致注册资本总额变更的，可以在 第六条 公司注册资本为：人民币

6 股东大会通过同意增加或减少注册资本决 55,811.7407 万元。

议后，再就因此而需要修改本章程的事项通

过一项决议，并说明授权董事会具体办理注

……
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