公告日期：2025-04-30

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-035
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事 4 名、
独立董事 3 名、第六届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 9 日
召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司于 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了
公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理
人员、财务总监、董事会秘书；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二
次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：张何欢先生。

非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士。

独立董事：高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生。

本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六
届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举张何欢先生为
公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会以及提名委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称 主任委员 委员会成员

（召集人）

董事会战略委员会 张何欢 张何欢、张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

董事会薪酬与考核委员会 杨成钢 杨成钢、张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

董事会审计委员会 高诗扬 高诗扬、刘小龙、杨成钢

董事会提名委员会 施展鹏 施展鹏、张何欢、高诗扬

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第
六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：应巧奖先生。

（二）监事会成员 3 名：应巧奖先生、刘英女士、蒲羽先生（职工代表监事）。
公司第六届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第六届监事会监事个人简历详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：授权宋宝森代行总经理职务，直至聘任新任总经理为止；

（二）副总经理：崔建民先生、王晓明先生、宋宝森先生；

（三）财务总监：郁琼女士；

（四）董事会秘书：周宝田先生。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚
的情形。

上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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