公告日期：2025-04-29

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年度独立董事年度述职报告

本人何永达，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 7 月 8 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

因个人原因本人于公司 2024年7 月8日公司召开的 2024 年第三次临时股东
大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

何永达：男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师。1995—1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997—2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年进入丽水学院。在《经济地理》《ICIC Express Letters》《International Journal
of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文
40 余篇，出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项目、教育
部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”
规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2
项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究
项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

任职期内，公司累计召开 4 次股东大会和 4 次董事会会议，本人均亲身出席
会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案资料，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。除本人需回避表决的议案外，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，任职期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，并得到董事会或股东大会的批准实施。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

任职期内，本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。任职期内，公司召开审计委员会 1 次会议，召开薪酬与考核委员会 2 次会议，召开独立董事专门会议 2 次。本人均亲自出席，就公司财务信息、内部控制评价报告、审
权，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通，……
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