公告日期：2025-04-29

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
议案一 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......3
议案二 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告议案......4
议案三 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......14
议案四 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......27
议案五 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......34
议案六 关于 2024 年度财务决算报告的议案......54
议案七 关于 2024 年度利润分配预案的议案......58
议案八 关于 2024 年度董事薪酬的议案......59
议案九 关于 2024 年度监事薪酬的议案......60
议案十 关于续聘会计师事务所的议案......61

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；

3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

5、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

6、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

9、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。
八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。
九、本次股东大会会议结束。

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

此议案已经第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关文件。

以上议案，请予审议。

议案二

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其……
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