公告日期：2025-04-25

上海新通联包装股份有限公司

章程

二○二五年四月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29

第三节 独立董事...... 34

第四节 董事会专门委员会 ...... 37

第六章 高级管理人员...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第八章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算 ...... 49

第十章 修改章程 ...... 51
第十一章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律、法规”）的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由上海
新通联包装材料有限公司依法整体变更设立，设立方式为发起设立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000631540230。

第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5
月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海新通联包装股份有限公司。

英文全称：Shanghai Xintonglian Packaging Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市宝山区罗北路 1238 号，邮政编码：201908。

第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：用科技与服务创新，推动低……
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