公告日期：2025-04-25

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-004
上海新通联包装股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025年4月2日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.30%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-006）。

五、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2025-007）。

八、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2025-008）。

十、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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