公告日期：2025-04-25

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-009
上海新通联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》及章程附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则的议案》，对《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海新通联包装股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《上海新通联包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订，具体内容如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详见附件。除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调整。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

公司依据上述内容相应修订章程附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款。

本次《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附：《上海新通联包装股份有限公司公司章程修改对比表》

上海新通联包装股份有限公司

公司章程修改对比表（2025 年 5 月）

上海新通联包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》 等法律、 法规、 部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改， 修改内容与原章程内容对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海新通联包装股份有限公 第一条 为维护上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引 章程指引》等有关法律、法规、规章及规范第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 性文件（以下简称“法律、法规”）的规定，等有关法律、法规、规章及规范性文件（以 制定本章程。
下简称“法律、法规”）的规定，制定本章
程。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
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