公告日期：2025-12-05

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-072
山东华鹏玻璃股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603021 ST 华鹏 2025/12/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山东省绿色资本投资集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的
股东山东省绿色资本投资集团有限公司，在2025 年 12 月 3 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第 15 条“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”山东省绿色资本投资集团有限公司持有山东华鹏 16.48%的股份，符合股东会提案人的要求。根据相关规定，经研究，拟提名田耀（简历附后）为山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

简历附件：

田耀，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007
年 4 月至 2013 年 8 月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013
年 12 月至 2018 年 12 月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；
2018 年 12 月至 2022 年 7 月，任山东博骏律师事务所律师；2022 年 7 月至今，
任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 3 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于补选独立董事的议案 应选独立董事（1）人

1.01 关于补选王先鹿为独立董事的议案 √

1.02 关于补选田耀为独立董事的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2025 年 12 月 3 日及 12 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
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