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发表于 2025-10-22 16:04:13 股吧网页版
ST华鹏:山东华鹏关于独立董事辞职的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-23


证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-057
山东华鹏玻璃股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董
事魏学军先生的书面辞呈,由于个人原因,魏学军先生辞去公司第八届董事会独
立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委
员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日,魏学军先生
未持有公司股份,不存在未履行的承诺及义务。

一、提前离任的基本情况

离任 原定任 离任 是否继续在上 具体 是否存在未
姓名 职务 离任时间 期到期 原因 市公司及其控 职务 履行完毕的
日 股子公司任职 公开承诺

独立 自公司股东会 2026 年 1 个人

魏学军 董事 选举产生新任 月 17 日 原因 否 无 否

独立董事之日

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董
事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》,在新任独立董事任
职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前,魏学军先生将按照有关法律
法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相
应职责。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》以及
《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

魏学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,为公
司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对魏学军先生在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

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