公告日期：2025-05-07

山东华鹏玻璃股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

证券代码：603021

二〇二五年五月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025年5月15日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项（13 项非累积投票议案）：

1、《2024 年年度报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度监事会工作报告》

4、《2024 年度独立董事述职报告》

5、《2024 年度财务决算报告》

6、《关于 2024 年度利润分配的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

9、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

10、《关于为子公司融资提供担保的议案》

11、《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案
的议案》

12、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

13、《关于修改<公司章程>的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束

目 录

《2024 年年度报告》...... 5
《2024 年度董事会工作报告》......5
《2024 年度监事会工作报告》......6
《2024 年度独立董事述职报告》......6
《2024 年度财务决算报告》...... 7
《关于 2024 年度利润分配的议案》...... 7
《关于续聘会计师事务所的议案》...... 8
《关于计提资产减值准备的议案》...... 8
《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》...... 9
《关于为子公司融资提供担保的议案》......9《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》.. 10
《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》...... 10
《关于修改<公司章程>的议案》...... 11
议案一：

《2024 年年度报告》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称
“公司”）编制了 2024 年年度报告。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告摘要》。

2024 年年度报告已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。
议案二：

《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2025
年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事
会工作报告》。

上述报告已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三：

《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体报告详见公司 2025
年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
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