公告日期：2025-04-22

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-017
山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主
持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内
容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利
润为 81,947,921.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 81,947,921.83 元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-401,536,357.01 元。

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内
容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-019）。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

8、审议通过《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

监事会认为：中兴财光华出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董
事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对<董事会关于带……
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