公告日期：2025-04-22

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经营活动、财务状况、关联交易等重大事项等进行有效监督，维护了股东及公司的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）监事会成员情况。

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2024年3月28日，公司监事会收到职工监事项子真递交的辞职报告，因个人工作原因，项子真申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。根据《公司章程》规定，公司于2024年3月29日召开职工代表大会，选举陈殿胜为公司第八届监事会职工代表监事。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
第八届监事会 关联交易事项并撤回申请文件的议案》

1 2024/03/01 第八次会议 2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
3、《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整
改报告的议案》

1、《2023 年年度报告》

2、《2024 年第一季度报告》

2 2024/04/26 第八届监事会 3、《2023 年度监事会工作报告》

第九次会议 4、《2023 年度财务决算报告》

5、《关于 2023 年利润分配的议案》

6、《2023 年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

9、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

10、《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及
其关联方申请借款额度的议案》

11、《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员
薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

3 2024/08/16 第八届监事会 1、《2024 年半年度报告》

第十次会议

4 2024/10/25 第八届监事会 1、《2024 年第三季度报告》

第十一次会议

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况

2024 年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司相关事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议和出席股东大会，对股东大会、董事会的召开程序及决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况等进行了监督、审查，确保公司遵守法律法规及《公司章程》，确保公司决策程序合规，监督董事会和高管依法履职，防止违规行为。公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规范运作，公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司董事、高级……
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