公告日期：2025-04-22

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

王攀娜，女，1980 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018 年 6 月至今，任职于
重庆理工大学会计学院。2024 年 1 月至今，兼任山东华鹏独立董事。2024 年 8
月至今，兼任惠发食品独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席会议情况、相关决议及表决结果

2024 年度，本人应出席 9 次董事会会议，亲自出席 9 次；应出席 4 次董事
会审计委员会会议，亲自出席 4 次。

2024 年度，本人应出席 3 次股东大会，亲自出席 3 次。

2024 年度，本人参加独立董事专门会议 2 次，就公司涉及关联交易及其他
相关事项进行审议，并发表审核意见。

报告期内，本人在董事会审议议案时，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，
积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议案发表了明确的意见，充分保护中小股东的合法权益。

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，通过电话与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责。
公司董事及高级管理人员、董事会办公室等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，在股东大会、董事会等会议召开前，公司向独立董事提供相关文件资料，为独立董事对相关事项作出独立判断提供了充分依据，保障了独立董事有效履行职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人通过与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司审计工作完成情况；年报审计期间，与会计师事务所对公司年度审计工作安排、审计风险分析等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，注重与公司中小股东的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议并向公司反馈，切实保护中小股东合法权益。为了加强与投资者的互动，本人也将在未来积极参加公司组织的各种形式的投资者交流会议，以确保公司及时、透明的信息沟通渠道。

三、独立董事 2024 年年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，对关联交易的必要性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进
行了监督。本人认为，公司涉及的关联交易事项没有损害公司及股东的利益，在交易的必要性、定价的公允性及审批程序的合规性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。