公告日期：2025-09-16

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-040
爱普香料集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议于
2025 年 9 月 4 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9
月 15 日下午 15 时在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅，以
现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 8 人，通讯出席
1 人（董事章孝棠先生以通讯方式出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举魏中浩先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举魏中浩先生、王锡昌先生、王众先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并由魏中浩先生担任主任委员（召集人），战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王锡昌先生、王众先生、魏中浩先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由王锡昌先生担任主任委员（召集人），提名委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举章孝棠先生、王锡昌先生、王秋云先生为公司第六届董事会审计委员会委员，并由章孝棠先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王众先生、章孝棠先生、黄健先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由王众先生担任主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任魏中浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任葛文斌先生、黄健先生、冯林霞女士、王胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本项议案已分别经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。
同意聘任冯林霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将……
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